Milyarlarca liralık kripto para vurgununda büyük gelişme
Geçen yıl milyarlarca dolarlık kripto para içeren devasa 2016 Bitfinex hack'inden tutuklanan Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan çifti mahkemede suçlarını kabul ettiler.
Ufuk Tufan
Lichtenstein, kripto para borsasının ağına girmek için çok sayıda gelişmiş bilgisayar korsanlığı aracı ve tekniği kullandığını itiraf etti. Ardından, 119.754 bitcoin'i kontrol ettiği cüzdanlara taşımak için 2.000 işlem yetkisi verdiğini ve izlerini örtmek için erişim kimlik bilgilerini, günlükleri ve kendisini ele verebilecek diğer dijital kırıntıları sildiğini söyledi. Karısı Morgan ise çalınan fonları taşımasına ve aklamasına yardım etti.
Hatırlarsanız, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tutuklandıkları sırada çalınan Bitcoin'lerin 95.000'ine el koymuştu. O zamanlar, bu dijital madeni para istifi 3,6 milyar dolar değerindeydi ve kurumun tarihindeki en büyük mali ele geçirme olayıydı. Yetkililer, bundan sonra 475 milyon dolarlık ek kripto para birimini kurtarmak için çalınan fonların daha fazlasını takip edebildiler.
Milyarlarca liralık kripto para vurgununda büyük gelişme
DOJ'a göre Lichtenstein ve Morgan, karanlık ağ pazarlarında ve kripto para borsalarında çevrimiçi hesaplar oluşturmak için sahte kimlikler kullandı. Daha sonra fonları geri çektiler ve bitcoinleri diğer kripto para birimi biçimlerine dönüştürerek ve kripto karıştırma hizmetlerinde tutarak oradan dağıttılar. Bunu yaparak madeni paraların kaynaklarını gizlediler ve takip edilmelerini zorlaştırdılar. Çift ayrıca, bankacılık faaliyetlerini meşru göstermek için ABD'de işletmeler kurdu (Morgan’ın "sıfır dış finansman" ile "multilyon dolarlık bir iş" kurmaktan bahsettiği bir TikTok'u vardı) ve görünüşe göre çalınan parayı fiziksel altın satın almak için kullandılar.
Lichtenstein kara para aklamak için komplo kurmaktan suçunu kabul etti ve 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Bu arada Morgan, kara para aklama ve ABD'yi dolandırmak için komplo suçunu kabul etti. Her birinin azami beş yıl hapis cezası var.
